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Busch: neue Geldwäschegesetz

Dagmar Busch, Helmut Teichmann

Das neue Geldwäschebekämpfungsgesetz ist am 15. August 2002 in Kraft getreten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine effektivere Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von internationalem Terrorismus zu ermöglichen. Die Darstellung der Novellierung hat u.a. folgende Schwerpunkte:- Umsetzung der europäischen Geldwäsche-Richtlinie (Einbeziehung neuer Berufsgruppen wie z. B. Immobilienmakler, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)- Ausgestaltung einer deutschen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen- Umsetzung bisheriger Erfahrungen mit dem alten Geldwäschegesetz (z. B. verstärkte Berücksichtigung neuer Medien, Abbau bürokratischer Hemmnisse)Die Autoren: Dr. Helmut Teichmann ist zuständiger Referatsleiter im Bundesministerium des Innern, Dagmar Busch seine Stellvertreterin. Beide waren federführend an Entstehung und Umsetzung des Geldwäschebekämpfungsgesetzes beteiligt.

1. Jan. 2020 ... Neues Geldwäschegesetz seit 01.01.2020. Allgemeines; Die wichtigsten Neuerungen im Überblick: Hinweis zum Transparenzregister: ...

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9783789081118 ISBN
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Aktuelle Bewertungen

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Sofya Voigtuh

Mit dem Gesetz wird die EU-Änderungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Dabei werden das bestehende Geldwäschegesetz und andere den Finanzsektor betreffende Gesetze geändert. Im Immobilienbereich erweitert das Gesetz zudem Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, vor allem durch die Einbeziehung öffentlicher Versteigerungen und Das Transparenzregister: Neue Pflichten für Unternehmen ...

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Mattio Müllers

Busch & Brunner – Datenschutz Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

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Noels Schulzen

Das neue Geldwäscherecht | Dagmar Busch, Helmut Teichmann | ISBN: 9783789081118 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

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Jason Leghmann

DAS NEUE TRANSPARENZREGISTER – honert + partner

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Jessica Kolhmann

Ab 2020 muss ich die Leistungen zur Eingliederungs-Hilfe neu beantragen. Den Antrag muss ich im Herbst 2019 stellen. Den Antrag stelle ich beim Träger der Eingliederungs-Hilfe. Der Träger soll dann ein Gesamt-Plan-Verfahren machen. Es ist wichtig, dass ich bei dem Gesamt-Plan-Verfahren mitmache. Ich muss mich gut darauf vorbereiten.